Gaeco e MP cumprem mandados contra empresário investigado por agiotagem
O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e Ministério Público de Goioerê, cumpriram nessa quinta-feira (19), dois mandados de busca e apreensão em endereços de um empresário investigado pela possível prática dos crimes de agiotagem e lavagem de dinheiro.
A investigação teve origem a partir de operação realizada no dia 21 de fevereiro deste ano no conjunto Aeroporto, quando foram fiscalizados diversos estabelecimentos localizados na região. Na ocasião, foi apreendido um telefone celular que indicou a possível participação do empresário nos crimes apurados.
O homem, de 60 anos, conhecido na cidade pelo ostensivo patrimônio, tem passagens criminais por lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, estelionato e homicídios, além de diversas anotações criminais por cobrança de empréstimos mediante grave ameaça e violência.
Milhões
A partir de autorização judicial de afastamento do sigilo bancário e fiscal do investigado, constatou-se que, de junho de 2013 a julho de 2020, houve movimentação bancária de altos montantes sem evidências do devido lastro em contas bancárias suas e de pessoas jurídicas a ele vinculadas – créditos de aproximadamente R$ 48 milhões.
Houve várias movimentações de entrada e saída em dinheiro e cheques, indicando a possível prática de agiotagem e outros ilícitos (como tráfico de drogas e armas e receptação de veículos), especialmente pelo recebimento de valores em espécie não identificados em diversas cidades situadas em região de fronteira com o Paraguai. Foram apreendidos na ação um aparelho de telefone celular e diversos documentos.
